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P2P滚雪球非吸案四名嫌犯被拘留,母公司背后现梅花天使、松禾了望、金斧子等多个着名股东

文章作者:新浪网
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发布时间:2021-07-21

原标题: P2P 滚雪球非吸案四名嫌犯被拘留,母公司背后现梅花天神、松禾了望、金斧子等多个知名股东不日, 深圳市 公安局南山分局传达了网贷平台滚雪球案件的最新处境:深圳前海滚雪球财富打点有限公司涉嫌组成犯法汲取民众存款罪,为保护投资人权利,惩治违法, 深圳市 公安局南山分局于2021年1月10日依法对“滚雪球”平台立案侦查。经全面搜聚左证,警方干2021年7月差别对违法嫌疑人唐某国、周某峰、张某原、林某等人依法选取刑事拘留强制措施。

工商音讯显示,上述唐某国、周某峰、张某原差异疑似为滚雪球现任实行董事富甲金融董事长张石原、滚雪球现任监事富甲金融CEO周劲峰和富甲金融现任个人大股东兼董事唐才国。

另据工商音讯, P2P 滚雪球设立于2014年,由 深圳市 金斧子网络科技有限公司全资控股,法人、实施董事兼总经理均为现任金斧子创始人张欣喜。2017年7月,金斧子、张欣喜、金斧子COO何昆鹏等悉数退出滚雪球的股东、董监高名单,更换为深圳前海富甲金融音讯任职有限公司、张石原、周劲峰等。

2020年4月,滚雪球因策划场所无法干系被列入策划失常名录,彼时滚雪球的兑付风险也正在发酵。

2019年7月1日,滚雪球在官网公布良性退出通告表示,受金融业务大处境接续恶化的浸染,为最大程度保护平台出借人好处,平台于2019年6月28日自觉良性退出网络借贷音信中介业务,已于6月27日向 深圳市 南山区金融工作部门提交报备材料,正式开动良性退出步调。

尽管在股权结构上毫无相关,但公开原料体现,周劲峰在2012年-2015年曾为 P2P 平台“Formax金融圈”创始人、COO,并以该身份公开营谋。Formax金融圈运营主体为深圳福迈斯科技有限公司,在2018年7月颁布清盘兑付公告,两个月后就因涉嫌犯罪汲取民众存款被登记。8月2日, 深圳市 南山区人民检察院对外公告,涉及金融圈犯罪汲取民众存款案的毛大伟、魏文华等八人不日由 深圳市 公安局南山分局移送检察院审查起诉。

滚雪球的现任实控方和原实控方都多量浮现了腾讯系、 迅雷 系布景的联系职员。

天眼查音讯表现,富甲金融创始人、董事长唐才国曾在 迅雷 负责会员业务运营;张石原曾到差于腾讯和 迅雷 ,主导设计了腾讯QQ会员、电商平台、 迅雷 云增值任事等;周劲峰均曾到差于腾讯和 迅雷 ,主导设计了电子商务、云积蓄和摸索;富甲金融董事、投资方松禾了望资本合伙人汪洋曾负责腾讯搬动互联网计谋剖析与投资;原股东方金斧子创始人张欢快曾到差于 迅雷 ;金斧子的重要投资方之一为腾讯创始人曾李青。

此刻,虽然兑现大面积退出,滚雪球的股东方还存在金斧子的一点身影。金斧子为滚雪球控股方富甲金融的第三大股东持股10%,而富甲金融的着名投资方还包孕梅花天使创投、松禾眺望成本等。金斧子同样光环围绕,获取包孕曾李青、红杉成本、大众公司、松禾成本等多家着名风投的投资。

滚雪球曾踩雷了陷入年报财政造假风波的*ST赫美,而该上市公司曾与将要宣判的投之家案件实控人深度干系。

*ST赫美公布的2018年年度报告展现,公司为各渠道借债人借债供应代偿职守,该境遇也受到监管层面的关心,在此前深交所的年报问询函中,就要求上市公司详细证明其需承担代偿职守的整体金额、限日、逾期境遇等问题。

在*ST赫美回答问询函供给的代偿仔肩证明中,滚雪球平台在列。回答函表现,以深圳前海滚雪球财产打点有限公司为合营放款渠道,截至2018年12月31日的放款余额为3943.34万元,赫美小贷、深圳赫美智慧科技手脚代偿仔肩方着末一笔借债的到期日为2019年6月18日,而今该项借债的逾期贷款金额为2514.88万元,已代偿金额为2033.46万元,代偿仔肩尚未实行告竣。

而今金斧子主营业务为基金代销业务,官网表现平台中产以及高净值挂号用户已打破57万,累计为客户摆设的公募基金、阳光私募、私募股权等基金范畴已超350亿、高出一十万个家庭。最近一次的融资为2019年4月得到明道投资、启诚本钱和正心谷本钱的1.72亿D轮融资。合作方包孕中国基金、南方基金、汇添富基金等头部公募基金公司。

无任何公然新闻显示金斧子当前仍是尚有 P2P 行业布局,且按照最新的传递虽然曾经控股可是滚雪球不法吸取民众存款的案件并未株连金斧子与金斧子干系人员。

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